돈세탁 방지 및 테러 방지 자금조달 정책 선언
본 규정은 Ever88 Entertainment Games Ltd가 범죄 행위에 참여하지 않는다는 것을 알리고 법률 집행 및 규제기관과 협력한다는 Ever88 Entertainment Games Ltd의 정책을 이행하기 위한 것입니다. Ever88 Entertainment Games Ltd와 판매권 소유자, 자회사, 가맹점 등은 범죄 행위로 발생한 자금이나 범죄 행위와 관련된 자금 조달의 출처를 숨기는 과정에서 무의식적으로 중개자로 이용될 수 있습니다. 대중의 신뢰성을 해칠 수 있는 비의도적인 행동을 포함한 이 모든 행동은 Ever88 Entertainment Games Ltd의 경영진 및 주주가 매우 우려하는 점입니다.
카지노와 완라인 도박 사이트는 고객 인지 정책으로 손세탁 및 테러 자금 지원 행위의 감지 및 방지에 있어서 주요 역할을 할 수 있습니다. 이러한 사항은 고객이 일반적으로 참여할 것으로 기대되는 일반 활동을 이해하는 기반이 되며 비정상적인 활동을 수상한 것으로 보고할지 해당 법률 및 규정에 따라 처리할지 확인하기 위한 기회를 제공합니다.
당사는 카지노를 범죄 자금의 수단으로 사용되지 않도록 하기 위해 Ever88 Entertainment Games Ltd. 제품 및 서비스를 요청하는 모든 고객과 수익 소유자의 신원을 확인하기 위해 적절한 노력을 기울이고 있습니다. 신분 증명의 제공을 거부하는 고객과는 사업 거래를 하지 않습니다.
Ever88 Entertainment Games Ltd.는 사업을 하는 국가의 최고 수준의 윤리 기준을 준수하여 업무를 수행하며 금융 기관과 관련된 모든 법률 및 규정을 준수합니다.
Ever88 Entertainment Games Ltd.가 수행하는 사항은 다음과 같습니다.
- Ever88 Entertainment Games Ltd. 제품 및 서비스의 모든 고객과 수익 소유자의 실제 신분을 확인하기 위해 적절한 절차를 이행한다.
- 범죄 행위와 관련이 있는 자금을 소유한 고객으로부터 자금을 수령하거나 크레딧을 연장하거나 모든 종류의 업무를 이행하거나 테러 행위를 이행하거나 자금을 대거나 후원하지 않는다.
- 고객의 자금이 범죄 또는 기타 돈세탁 활동에 기인한다는 증거가 있거나 테러 행위를 실시하거나 자금을 대거나 후원한다는 의심이 있을 경우 이를 조사한다.
- 고객 지원 거부, 고객에 대한 부적절한 대우, 계좌 해지 또는 동결, 수상한 활동 신고 등을 포함하여 범죄 활동과 관련이 되었다는 적절하게 의심되는 경우 적절한 조치 취한다.
- 거짓 정보, 변형, 불완전 또는 누락된 정보를 제공하여 법률 집행 기관을 속이려고 하는 고객에 대해 지원을 방지하고 해당 고객에게 그러한 수상한 행동은 조사 또는 신고를 받을 수 있음을 통지한다.
- 모든 해당 외국 법률 및 국내 법률이 허용하는 범위 내에서 법률 집행기관 및 규제 기관과 협력한다.
- 모든 해당 외국 법률 및 국내 법률이 허용하는 범위 내에서 모든 수상한 행동을 신고한다.
Ever88 Entertainment Games Ltd.는 테러범이나 다른 범죄자에게 악용되지 않도록 하는 것을 무엇보다 중요시하며, 직원들로 하여금 고객의 종교, 인종, 출신국가 등을 기준으로 고객과 고객의 행동을 단정하지 않도록 주의를 기울이고 있습니다.
모든 Ever88 Entertainment Games Ltd. 직원에게는 근무 장소와 관계 없이 이 규정을 알리고 Ever88 Entertainment Games Ltd. 직원을 교육하기 위한 표준을 마련할 것입니다.
본 정책의 모든 요건은 직원들의 일상적인 업무 성과에 적용됩니다.
각 관리자는 모든 직원들은 각자 영역에서 이 규정을 완전히 안내 받을 수 있도록 적절한 노력을 기울여야 합니다.
해당 돈세탁 방지 또는 테러 방지 규정을 위반할 수 있는 행동에 대해서는 완전히 이해하고 돈세탁 방지(AML) 규정 절차에 명시된 방식으로 위반 가능성을 신고하는 것이 중요합니다.Ever88 Entertainment Games Ltd.는 그러한 신고의 중요성을 이해하고 법률 집행 조사 대상에게 정보의 무단 공개를 방지하며 법률이 허용하는 한도 내에서 직원들을 보복 조치로부터 보호할 것입니다. AML 신고 요건을 회피하기 위한 계획적인 거래와 같은 행위, 필요한 AML 신고 준비를 이행하지 않는 행위, 부정확한 보고서 준비, 돈세탁, 돈세탁 시도, 고객에게 고객의 행동이 수상하여 조사 중이거나 조사할 가능성이 있어나 신고된다고 통지, 고객에게 이러한 행위를 권고하는 등의 행위는 돈세탁 방지법의 위반입니다.
Ever88 Entertainment Games Ltd.는 업무 이행 및 관련 활동에 적용할 수 있는 모든 법률 및 규정을 준수합니다. 돈세탁 방지 또는 테러 방지법이나 규정을 준수하지 않을 경우 직원과 Ever88 Entertainment Games Ltd.는 심각한 민사 및 형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 여기에는 업무 라이센스 상실 및 구속이 포함됩니다. Ever88 Entertainment Games Ltd.에 대한 추가적인 위험에는 명예 훼손, 자산 몰수 조치로 인한 금전적 손해, 사기 및 상각, 상당한 법적 비용, 합병 또는 인수를 위해 제출한 신청서에 대한 연방 규제기관의 지연 또는 거부 등이 포함됩니다.Ever88 Entertainment Games Ltd. 직원 중 의도적 비준수, 의도적 묵인 또는 태만인 경우를 포함하여 해당 AML법 또는 규정을 위반하는 사람은 심사, 구제적 교육, 승진이나 급료 평가에 대해 불리하게 작용 또는 해직 등의 징계 조치를 받을 수 있습니다. Ever88 Entertainment Games Ltd. 직원이 의도적으로 해당 AML 법률 또는 규정을 위반한 경우 현지 법률 및 규정에 따라 법률 집행 기관에게 보고될 수 있습니다.
